Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура усилят борьбу с сомнительными финансовыми операциями.
На недавнем совещании Росфинмониторинга обсуждался новый формат взаимодействия с силовыми ведомствами. В частности, ведомства планируют обмениваться данными о подозрительных трансакциях онлайн через специальную систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это позволит получать данные друг от друга буквально за минуту, сократить объем незаконных финансовых операций и более активно выявлять топ-менеджеров, вовлекающих банки в сомнительные схемы.
Надо полагать, что планируемые мероприятия одновременно являются подготовкой к проверке FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая состоится в 2018 году.
Пока же ведомства вместо использования онлайн-систем реагирования ведут переписку по делам, связанным с отмыванием денег. Информация о незаконных финансовых операциях поступает правоохранительным и следственным органам с опозданием, за день–два. За это время могут быть уничтожены важные доказательства, необходимые для возбуждения уголовного дела, а виновные банкиры могут успеть скрыться.
Как считают специалисты, перевод взаимодействия в электронный формат – через СМЭВ – позволит правоохранителям существенно ускорить обмен сведениями по фактам отмывания денег. А значит появится больше возможностей пресечь финансовые нарушения.
Для справки заметим, что СМЭВ создана в рамках исполнения закона о госуслугах. К этой системе, например, подключены все российские банки. Через нее они обмениваются данными с госорганами.
Сегодня вопрос обмена данными о незаконных финансовых операциях через СМЭВ решается технически. Минкомсвязи с участием Федеральной службы охраны и ряда других ведомств ведет подготовку создания специального защищенного сегмента СМЭВ.
После того как технические контуры в СМЭВ будут прописаны для правоохранительных и следственных органов, стартует обмен сведениями между ними и Росфинмониторингом.
Новация поможет более эффективно привлекать к ответственности банкиров, вовлеченных в сомнительные схемы, не давая им приобретать статус «беглых».
