Популярное

Поиск

Новости

Услугой по снятию наличных с карт в магазинах все чаще пользуются россияне
... организации таким образом смогут избежать снятия всей зарплаты с карты в банкомате, поскольку клиенты будут выбирать в пользу частичного обналичивания на кассах», – отмечается в материале. Условия у большинства банков кредитных организаций похожи: клиенту нужно лишь сделать ...
Изменен: 23.10.2019
Ужесточается контроль за расходованием средств материнского капитала
... того же дома в довольно сжатые сроки мы видели по семь-восемь раз. Конечно, это не могло не вызвать подозрений, что происходящее связано с обналичиванием материнского капитала, из которого семья, в лучшем случае, в итоге могла получить только 50 процентов. Возникает вопрос: нужны ...
Изменен: 18.03.2019
На что разрешается потратить материнский капитал в 2019 году
... Общероссийский народный фронт (ОНФ) составил рейтинг самых распространенных видов махинаций с материнским капиталом. В «топе» оказалось обналичивание материнского капитала с помощью покупки под предлогом улучшения жилищных условий квартиры у родственников с другой фамилией....
Изменен: 12.11.2018
Срок выдачи сертификата на маткапитал сокращен до 15 дней. Способы борьбы с обналичиванием МК
... доступность этой программы для граждан», — резюмировал председатель Государственной Думы. Правительство решило бороться с нелегальным обналичиванием маткапитала Правительство России предложило сократить количество кредиторов, с которыми возможно рассчитываться средствами ...
Изменен: 18.10.2018
Кого оштрафуют за переводы с карты на карту с 1 июля? Как избежать проблем с налоговой
... заблокируют на снятие наличных. А когда вы придёте в банк за разъяснением ситуации, то вам скажут примерно следующее: "в рамках борьбы с обналичиванием незаконных доходов вам нужно предоставить документы, свидетельствующие о том, что это ваши деньги и у вас есть права на распоряжение ...
Изменен: 04.07.2018
Как и почему банк может заблокировать карту?
... Дмитрия Шевченко, банки должны противодействовать легализации денег, добытых преступным путем, а также финансированию терроризма. «Борьба с обналичиванием сопровождается тем, что блокируются счета, карты, создаются прочие сложности в распоряжении денежными средствами до получения ...
Изменен: 18.04.2018
Как избежать блокировки банковских счетов предпринимателю?
... суммами, в том числе, снимать их со счета. Если же организация функционирует в качестве ООО, то получение наличности будет проблематично. При обналичивании более чем 100 000 рублей предпринимателю нужно готовиться к тому, что банк обратит на него свое внимание. Чтобы не было проблем,...
Изменен: 12.03.2018
Маткапитал 2018: что изменится в программе выплат материнского капитала, как использовать
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 20.11.2017
ЦБ РФ рекомендовал банкам применять новые критерии для выдачи кредитов
... суммы оборота. Эта мера направлена на выявление и пресечение операций, истинными целями которых могут быть уклонение от налогообложения, обналичивание средств, финансирование терроризма и т.п. Новые рекомендации составлены так, что способны подсказать наличие проблем даже ...
Изменен: 07.08.2017
Теневой оборот наличных дрейфует в торговлю, туризм и платежные карты
... например, миллиардные суммы проходили через платежных агентов. Сейчас из финансовой системы удалось в основном вытеснить это явление. Но обналичивание уходят в менее контролируемые сегменты рынка, такие как розничная торговля, туристический бизнес. Например, торговая точка,...
Изменен: 15.06.2017
Материнский капитал не оформляет каждая четвертая семья
... является для людей одним из самых важных. До возможности получить разовую выплату часть граждан использовали различные мошеннические схемы обналичивания маткапитала. Теперь его можно вложить в покупку жилья, накопительную пенсию матери и образование детей. Ведущий научный сотрудник ...
Изменен: 17.04.2017
Комиссию за снятие наличных с банковских карт брать не будут
Система Visa, начиная с середины февраля текущего года, разрешила банкам-собственникам банкоматов брать комиссию за обналичивание средств, находящихся на счетах своих клиентов Система Visa, начиная с середины февраля текущего года, разрешила банкам-собственникам ...
Изменен: 20.03.2017
Путин подписал закон о частичном обналичивании маткапитала
... ребенка-инвалида. Перечисление средств в этом случае происходит безналичным путем, в связи с этим и было решено выделить небольшую долю для обналичивания на текущие нужды. В 2009-2011 годах размер единовременной выплаты составлял 12 тысяч рублей, в 2015 году и первой половине 2016-го — ...
Изменен: 24.06.2016
В 2015 году из России в офшоры вывели порядка 700 млрд рублей
МВД России зафиксировало около 23 тысячи преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денег через офшоры МВД России зафиксировало около 23 тысячи преступлений , связанных с незаконным обналичиванием денег через ...
Изменен: 20.05.2016
Материнский капитал в размере 50 тысяч будут выдавать ежегодно
... согласно данным Пенсионного фонда, было выдано 5 645 997 сертификатов, полностью средства маткапитала потратили 2 749 629 семей. Следовательно, на обналичивание по 50 тысяч рублей по 2,9 миллиона действующих сертификатов в 2017 году потребовалось бы около 145 миллиардов рублей. К сожалению,...
Изменен: 14.04.2016
Центробанк может ограничить Vip-клиентов
Схема по обналичиванию средств VIP-клиентов стала причиной ужесточенного подхода к клиентам премиум уровня. В наказание сомнительных клиентов могут ...
Изменен: 15.03.2016
Установлен размер маткапитала в 2017 и 2018 гг. В 2016 году индексации не будет
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 11.12.2015
Материнский капитал в 2016 году. Как можно использовать маткапитал?
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 10.09.2015
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате