Популярное

Поиск

Новости

Теневой оборот наличных дрейфует в торговлю, туризм и платежные карты
... например, миллиардные суммы проходили через платежных агентов. Сейчас из финансовой системы удалось в основном вытеснить это явление. Но обналичивание уходят в менее контролируемые сегменты рынка, такие как розничная торговля, туристический бизнес. Например, торговая точка,...
Изменен: 15.06.2017
Комиссию за снятие наличных с банковских карт брать не будут
Система Visa, начиная с середины февраля текущего года, разрешила банкам-собственникам банкоматов брать комиссию за обналичивание средств, находящихся на счетах своих клиентов Система Visa, начиная с середины февраля текущего года, разрешила банкам-собственникам ...
Изменен: 20.03.2017
Как и почему банк может заблокировать карту?
... Дмитрия Шевченко, банки должны противодействовать легализации денег, добытых преступным путем, а также финансированию терроризма. «Борьба с обналичиванием сопровождается тем, что блокируются счета, карты, создаются прочие сложности в распоряжении денежными средствами до получения ...
Изменен: 18.04.2018
Как избежать незаконных схем при покупке жилья с использованием материнского капитала?
... сделок купли-продажи жилья с использованием маткапитала , покупателям нужно быть крайне внимательными, чтобы не попасться в сети обмана. 1. Обналичивание материнского капитала Один из наиболее простых и распространенных видов мошенничеств с МСК – это обналичивание маткапитала....
Изменен: 15.11.2012
Центробанк может ограничить Vip-клиентов
Схема по обналичиванию средств VIP-клиентов стала причиной ужесточенного подхода к клиентам премиум уровня. В наказание сомнительных клиентов могут ...
Изменен: 15.03.2016
В 2015 году из России в офшоры вывели порядка 700 млрд рублей
МВД России зафиксировало около 23 тысячи преступлений, связанных с незаконным обналичиванием денег через офшоры МВД России зафиксировало около 23 тысячи преступлений , связанных с незаконным обналичиванием денег через ...
Изменен: 20.05.2016
Центробанк пересмотрит основания для блокировки счетов. К чему приведут изменения
... В данном случае дать кредитные организации получат право отказа, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Напомним, что ранее Росфинмониторинг указывал на всплеск обналичивания с помощью нотариальных подписей, которые имеют статус ...
Изменен: 17.02.2020
Материнский капитал теперь можно получить наличными. Видео
Правительство РФ отказывается от жестких ограничений использования материнского капитала и фактически готово к его обналичиванию Правительство РФ отказывается от жестких ограничений использования материнского капитала и фактически готово к его обналичиванию....
Изменен: 11.12.2010
Сроки программы материнского капитала вновь могут быть пересмотрены и продлены до 2025 года
... аренда — вопрос, который нуждается в проработке, сказал представитель Голодец. Кроме того, есть предложения создать легальный механизм обналичивания средств материнского капитала , добавил он, но и они требуют дополнительного обсуждения. Сейчас потратить эти деньги (с 2007 ...
Изменен: 05.12.2013
Сделки по покупке жилья с помощью материнского капитала будут ограничены
... маткапитала , - не случайно. По данным МВД, с января 2009 года по сентябрь 2012 года выявлено около 2 тысяч преступлений, связанных с хищением и обналичиванием средств материнского капитала, в том числе 500 преступлений в 2012 году. "Сегодня незаконное обналичивание материнского капитала ...
Изменен: 24.04.2013
Выплаты материнского капитала будут продолжены после 2016 года
... пенсионный фонд (частную управляющую компанию). ВАЖНО! Средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 24.12.2013
Материнский капитал: как распорядиться и какие проблемы существуют?
... всех. А значит, есть стремление обналичить материнские деньги. Например, часто деньги нужны на лечение детей. Помимо мошеннических схем по обналичиванию, при которых родители в лучшем случае получают половину суммы, есть и вполне законные. Например, можно фиктивно купить квартиру ...
Изменен: 15.05.2013
Кого оштрафуют за переводы с карты на карту с 1 июля? Как избежать проблем с налоговой
... заблокируют на снятие наличных. А когда вы придёте в банк за разъяснением ситуации, то вам скажут примерно следующее: "в рамках борьбы с обналичиванием незаконных доходов вам нужно предоставить документы, свидетельствующие о том, что это ваши деньги и у вас есть права на распоряжение ...
Изменен: 04.07.2018
Установлен размер маткапитала в 2017 и 2018 гг. В 2016 году индексации не будет
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 11.12.2015
Материнский капитал в 2016 году. Как можно использовать маткапитал?
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 10.09.2015
Маткапитал 2018: что изменится в программе выплат материнского капитала, как использовать
... утраты сертификата можно получить его дубликат; средства материнского капитала можно получить только по безналичному расчету. Любые схемы обналичивания этих средств являются незаконными. При этом владелец сертификата на материнский капитал, который соглашается принять участие ...
Изменен: 20.11.2017
ЦБ РФ рекомендовал банкам применять новые критерии для выдачи кредитов
... суммы оборота. Эта мера направлена на выявление и пресечение операций, истинными целями которых могут быть уклонение от налогообложения, обналичивание средств, финансирование терроризма и т.п. Новые рекомендации составлены так, что способны подсказать наличие проблем даже ...
Изменен: 07.08.2017
Услугой по снятию наличных с карт в магазинах все чаще пользуются россияне
... организации таким образом смогут избежать снятия всей зарплаты с карты в банкомате, поскольку клиенты будут выбирать в пользу частичного обналичивания на кассах», – отмечается в материале. Условия у большинства банков кредитных организаций похожи: клиенту нужно лишь сделать ...
Изменен: 23.10.2019
Отсортировано по релевантности | Сортировать по дате