C 4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.

При перемещении за один раз свыше 100 тысяч долларов (или эквивалентных сумм) гражданин должен не только задекларировать перевозимые средства, но и подтвердить происхождение денег.

Данное требование также распространяется на чеки, векселя и неименные ценные бумаги, которые можно обналичить.

Как сообщили в Федеральной таможенной службе, для подтверждения происхождения средств нужно будет представить банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита либо документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (например, наследования или дарения).

Напомним, что Евразийская экономическая комиссия приняла решение о новых правилах в августе прошлого года с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Изменения в законодательстве призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.

На сегодня в ЕАЭС входят пять стран - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.