... залога на 15-20 процентов - в таком случае ломбард может либо занижать стоимость залогового имущества, либо и вовсе участвовать в схеме по легализации средств, полученных в том числе и преступным путём.
Как считает председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ, можно вводить ...
... специфики и характера деятельности кредитной организации, а также характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов.
Как изменятся правила блокировки счетов
Как стало известно, Банк России готов обновить даже ...
... в законодательстве призваны остановить перемещение наличных средств, которые могут использоваться для финансирования терроризма или легализации преступных доходов.
На сегодня в ЕАЭС входят пять стран - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
... Минтруде РФ Максим Довгялло.
Рынок труда будет выходить из тени
Увеличение минимального размера оплаты труда станет и важным инструментом легализации рынка труда, уверен член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. «МРОТ должен расти, поскольку ...
... преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов.
Как следует из пояснительной записке к законопроекту, Минфин хочет дополнить статьи о легализации новым квалифицирующим признаком: переводы нерезидентам по подложным документам. Максимальный срок наказания за это составит ...
... вид на жительство бессрочным.
Заметим, что данный законопроект стал одним из звеньев в цепочке законодательных актов, которые упрощают легализацию в России разным категориям наших соотечественников.
Сюда же относятся и указы президента Владимира Путина об упрощённом оформлении ...
... более 20 странах Европы, США, Канаде, Австралии, Белоруссии", - отмечают парламентарии.
Как считают депутаты, предлагаемая законопроектом легализация луков в качестве охотничьего оружия самым положительным образом скажется на развитии всей охотничьей индустрии в России, а ...
... есть сперва полностью легализовать договор, чтобы он приобрел правовую силу и только потом расставаться с деньгами.
Как подтверждается легализации договора дольщиков
Под легализацией понимается регистрация ДДУ в Росреестре. Как правило, эту обязанность берет на себя продавец ...
... ставку по налогу, а также размер отчислений в фонды страхования устанавливали сами регионы.
В то же время глава комитета считает, что при легализации самозанятых нужно избежать перетока индивидуальных предпринимателей в предлагаемый Минфином упрощённый режим налогообложения....
... мониторинга», — говорится в сообщении правительства.
Данным правительственным законопроектом поправки вносятся в ст. 6 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Напомним, что по закону банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг,...
... стояла, а у нас она не работала, суд не поверит.
Как считает судья Верховного суда Михаил Журбин, "постановление базируется на концепции легализации трудовых отношений, в целях максимальной защиты работников, работающих у работодателей - физических лиц".
О том, сколько граждан ...
... который Госдума приняла в начале апреля 2018 года, в частности, сказано: "С точки зрения законодательства о противодействии коррупции, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма сертификаты и сберегательные книжки на предъявителя ...
... формальном наличии всех необходимых документов банк мог отказать в валютной операции, если есть подозрения, что операция совершается в целях легализации доходов, полученных преступным путём, или для финансирования терроризма.
Теперь россиян обязывают указывать конкретные сроки ...
... банк может заблокировать карту?
По словам партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, банки должны противодействовать легализации денег, добытых преступным путем, а также финансированию терроризма. «Борьба с обналичиванием сопровождается тем, что блокируются ...
... года, то есть до конца 2018 года. И теперь такая практика получает продолжение.
Заметим, что наше государство уже давно озаботилось проблемой легализации самозанятых, которых, по подсчетам минтруда, насчитывается примерно 12 миллионов человек, по данным Росстата - 25 миллионов, а по ...
... приложение.
Предложения по установлению системы налогообложения для ИП и самозанятых граждан
Ранее Минэкономразвития предлагал на новом этапе легализации самозанятых граждан ввести транзакционные налоги, когда с оплаты каждой оказанной услуги, с каждой совершенной платежной операции ...
... улицах городов, в которых пройдут матчи Чемпионата, и на прилегающих трассах. Для этого даже создан новый запрещающий дорожный знак. Для его легализации Минтранс России разработал проект поправок в Правила дорожного движения. Новый запрещающий дорожный знак зарегистрирован как ...
... Росреестра и Минэкономики уточнили, что в результате будет изменен не только закон о госрегистрации недвижимости, но и закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).
Согласно инициативе Росфинмониторинг станет передавать ...