... деятельности кредитной организации, а также характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов.
Как изменятся правила блокировки счетов
Как стало известно, Банк России готов обновить даже общие подходы к определению ...
... борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Изменения в законодательстве призваны остановить перемещение наличных средств, которые ...
...
«Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями».
В 2020 году
необходимо окончательно реформировать ...
... этом контексте и готовящиеся предложения, уже поддержанные Верховным судом, по поводу ограничения применения статьи 210 УК "Организация преступного сообщества..." в делах по экономическим преступлениям".
По словам заместителя председателя Верховного суда России Владимира ...
... нужно по нескольким причинам: безналичные денежные потоки легче отслеживать, а значит — удобнее бороться с теневым бизнесом, коррупцией, преступностью, уличать в неуплате налогов. Словом, держать кровные граждан под контролем.
Многие страны на этот путь вступили уже давно и ...
... использованием подложных документов. Нарушения, предусмотренные этими статьями, – способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов.
Как следует из пояснительной записке к законопроекту, Минфин хочет дополнить статьи о легализации новым квалифицирующим ...
... аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Уровень преступности на 100 тысяч жителей снизился в текущем году более чем на 5%. Важно отметить, что это происходит на фоне роста числа преступлений ...
...
Такие данные следуют из заключения Счетной палаты на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчет за 2018 год по указанной программе опубликовало МВД.
«Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности ...
... кровь» — 19 сентября выходит в российский прокат. В этот раз главному герою в лице Сильвестра Сталлоне предстоит столкнуться с мексиканским преступным синдикатом, на совести которого — самые тяжелые преступления. В попытке спасти пропавшую дочь своей подруги он объединится с ...
... государственной автоматизированной системы.
Законодатели и эксперты полагают, что эти меры будут способствовать более эффективной борьбе с преступностью.
Какие новые полномочия появятся у надзорных органов
Прежде всего, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, в частности,...
... момент, что снижение возраста совершеннолетия неизбежно приведет к снижению возраста уголовной ответственности».
По ее словам, подростковая преступность - бич современного общества. Большое количество информации в интернете и социальных сетях, стремление подражать, неуверенность ...
... операторами. При этом в компании сомневается в том, что сами они могут получать от таких схем выгоду из-за небольших денежных объемов.
Оборот преступной схемы мог составлять сотни миллионов рублей. Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы принимают необходимые ...
... могут заблокировать счет по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ и положениям Банка России по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, объяснил он. Кроме того, по его словам, существует риск, что самозанятых в своих схемах будут ...
... его вес превышает 10 кг, а до 2009 года этот показатель составлял 5 кг.
В последние годы сложилась положительная тенденция по снижению числа преступных посягательств на водные биологические ресурсы. Если сравнивать 2017 и 2018 годы, то снижение достигло почти 25%.
Перечень зимовальных ...
... безопасности, отметила парламентарий. По ее словам, "это всегда фактор неизвестности", при котором нельзя исключать, что приезжий прибыл в РФ с преступными целями (возможно, и с террористическими). Юридически под фиктивной регистрацией понимается предоставление недостоверных сведений ...
... «Российская газета»
Правительство подготовило и уже внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который лишит граждан возможности преступным образом обналичивать получаемые от госудаства средства. Документ установит исчерпывающий перечень организаций, в которых кредит ...
... человека, его взаимоотношениях с членами семьи или коллегами, о взглядах на политику или религию.
При этом всегда обязательным признаком преступного деяния является донесение такой информации третьему лицу или неопределенному безграничному кругу лиц.
Если же сведения сообщались ...
... правительства.
Данным правительственным законопроектом поправки вносятся в ст. 6 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Напомним, что по закону банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, например, об операциях ...