Популярное

Поиск

Новости

Центробанк пересмотрит основания для блокировки счетов. К чему приведут изменения
... деятельности кредитной организации, а также характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов. Как изменятся правила блокировки счетов Как стало известно, Банк России готов обновить даже общие подходы к определению ...
Изменен: 17.02.2020
C 4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через границу
... борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственной организации, которая определяет мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Изменения в законодательстве призваны остановить перемещение наличных средств, которые ...
Изменен: 04.02.2020
Задачи для бизнеса и экономики: налоговые условия зафиксируют на 6 лет
... «Поддержать поправки, которые убирают размытые формулировки в части так называемых экономических уголовных составов. Состав по организации преступной группы должен подразумевать, что компания изначально создавалась с преступными целями». В 2020 году необходимо окончательно реформировать ...
Изменен: 15.01.2020
Оплата налогов в зале суда: кому не придется сдавать налоговые декларации в 2020 году
... этом контексте и готовящиеся предложения, уже поддержанные Верховным судом, по поводу ограничения применения статьи 210 УК "Организация преступного сообщества..." в делах по экономическим преступлениям". По словам заместителя председателя Верховного суда России Владимира ...
Изменен: 25.12.2019
В России власти начали борьбу с наличными деньгами
... нужно по нескольким причинам: безналичные денежные потоки легче отслеживать, а значит — удобнее бороться с теневым бизнесом, коррупцией, преступностью, уличать в неуплате налогов. Словом, держать кровные граждан под контролем. Многие страны на этот путь вступили уже давно и ...
Изменен: 25.11.2019
Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки предложили отменить
... использованием подложных документов. Нарушения, предусмотренные этими статьями, – способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов. Как следует из пояснительной записке к законопроекту, Минфин хочет дополнить статьи о легализации новым квалифицирующим ...
Изменен: 14.11.2019
Подмосковье вошло в топ‑15 самых безопасных регионов России
... аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы главного управления региональной безопасности Подмосковья. «Уровень преступности на 100 тысяч жителей снизился в текущем году более чем на 5%. Важно отметить, что это происходит на фоне роста числа преступлений ...
Изменен: 22.10.2019
В России зафиксировали сокращение числа сотрудников МВД
... Такие данные следуют из заключения Счетной палаты на государственную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», отчет за 2018 год по указанной программе опубликовало МВД. «Как говорится в отчете, фактический уровень укомплектованности ...
Изменен: 16.10.2019
Выходные 20–22 сентября: какие мероприятия ждут москвичей и гостей столицы
... кровь» — 19 сентября выходит в российский прокат. В этот раз главному герою в лице Сильвестра Сталлоне предстоит столкнуться с мексиканским преступным синдикатом, на совести которого — самые тяжелые преступления. В попытке спасти пропавшую дочь своей подруги он объединится с ...
Изменен: 20.09.2019
В России создадут единую систему учёта преступлений
... государственной автоматизированной системы. Законодатели и эксперты полагают, что эти меры будут способствовать более эффективной борьбе с преступностью. Какие новые полномочия появятся у надзорных органов Прежде всего, поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, в частности,...
Изменен: 19.08.2019
Возраст совершеннолетия с 18 лет могут снизить, а границы детства установить новые
... момент, что снижение возраста совершеннолетия неизбежно приведет к снижению возраста уголовной ответственности». По ее словам, подростковая преступность - бич современного общества. Большое количество информации в интернете и социальных сетях, стремление подражать, неуверенность ...
Изменен: 28.06.2019
Мошенничество с беспроигрышной лотереей. Как «навешивают» несуществующие кредиты
... операторами. При этом в компании сомневается в том, что сами они могут получать от таких схем выгоду из-за небольших денежных объемов. Оборот преступной схемы мог составлять сотни миллионов рублей. Для ограничения подозрительных трансакций сотовые операторы принимают необходимые ...
Изменен: 15.04.2019
Банки блокируют счета официальных самозанятых: что делать?
... могут заблокировать счет по «антиотмывочному» закону 115-ФЗ и положениям Банка России по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, объяснил он. Кроме того, по его словам, существует риск, что самозанятых в своих схемах будут ...
Изменен: 26.03.2019
Штрафы за незаконный вылов рыбы увеличились почти в 13 раз. Новые правила для рыбаков-любителей
... его вес превышает 10 кг, а до 2009 года этот показатель составлял 5 кг. В последние годы сложилась положительная тенденция по снижению числа преступных посягательств на водные биологические ресурсы. Если сравнивать 2017 и 2018 годы, то снижение достигло почти 25%. Перечень зимовальных ...
Изменен: 20.02.2019
За фиктивную регистрацию мигрантов в "резиновых офисах" введена уголовная ответственность
... безопасности, отметила парламентарий. По ее словам, "это всегда фактор неизвестности", при котором нельзя исключать, что приезжий прибыл в РФ с преступными целями (возможно, и с террористическими). Юридически под фиктивной регистрацией понимается предоставление недостоверных сведений ...
Изменен: 06.11.2018
Срок выдачи сертификата на маткапитал сокращен до 15 дней. Способы борьбы с обналичиванием МК
... «Российская газета» Правительство подготовило и уже внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, который лишит граждан возможности преступным образом обналичивать получаемые от госудаства средства. Документ установит исчерпывающий перечень организаций, в которых кредит ...
Изменен: 18.10.2018
За ложь в Интернете введут уголовное наказание: за что и как будут выявлять клеветников
... человека, его взаимоотношениях с членами семьи или коллегами, о взглядах на политику или религию. При этом всегда обязательным признаком преступного деяния является донесение такой информации третьему лицу или неопределенному безграничному кругу лиц. Если же сведения сообщались ...
Изменен: 20.07.2018
Контроль за снятием наличных ужесточат. В каких банках лучше не открывать счета
... правительства. Данным правительственным законопроектом поправки вносятся в ст. 6 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Напомним, что по закону банки обязаны сообщать в Росфинмониторинг, например, об операциях ...
Изменен: 08.06.2018
Сортировать по релевантности | Отсортировано по дате