Клиента ювелирного магазина могут попросить предъявить документ, подтверждающий личность, если у работников, осуществляющих продажу изделий из драгоценных металлов и камней, возникнут подозрения.
Информация приведена согласно с Законом "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", который был принят В.В. Путиным 30 декабря 2015 года.
Также в законе N 423-ФЗ идет речь о том, что паспорт не потребуется в случае покупки по розничной цене на сумму до 100 тысяч рублей или её эквивалентной стоимости в валюте. Клиентом в этом случае может быть физлицо, бенефициарный собственник или выгодоприобретатель. Закон вступил в силу 30 декабря 2015 года.
